中國農業(yè)發(fā)展銀行四平市分行扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作
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為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)機構義務(wù)，提高反洗錢(qián)風(fēng)險防范能力和可疑交易監測水平，保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，農發(fā)行四平市分行組織轄內支行對異常交
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)機構義務(wù)，提高反洗錢(qián)風(fēng)險防范能力和可疑交易監測水平，保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，農發(fā)行四平市分行組織轄內支行對異常交易案例進(jìn)行認真排查，切實(shí)防范洗錢(qián)風(fēng)險。
在反洗錢(qián)系統提取出異常交易案例后，從客戶(hù)身份特征、行為特征、交易特征等方面，進(jìn)行可疑交易的排除或上報。在日常工作中，組織員工學(xué)習反洗錢(qián)制度文件，并針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)學(xué)習，并以靈活多樣訊的形式提升員工參與度，不斷提升員工的業(yè)務(wù)技能水平。
在今后工作中，該行還將持續強化反洗錢(qián)內部自查，特別是要將反洗錢(qián)工作與賬戶(hù)管理、現金支付和大額交易結合起來(lái)，有針對性地開(kāi)展檢查工作。
【責任編輯：DH019】
