農(nóng)發(fā)行赤峰市分行提升反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控水平
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為貫徹落實(shí)反洗錢及反恐怖融資最新政策及監(jiān)管要求，加快適應(yīng)反洗錢和反恐怖融資新形勢，提升反洗錢履職責(zé)任和意識，推動(dòng)反洗錢工作向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型，
為貫徹落實(shí)反洗錢及反恐怖融資最新政策及監(jiān)管要求，加快適應(yīng)反洗錢和反恐怖融資新形勢，提升反洗錢履職責(zé)任和意識，推動(dòng)反洗錢工作向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型，切實(shí)做好2025年FATF第五輪互評估應(yīng)對工作。農(nóng)發(fā)行赤峰市分行積極組織高管人員和反洗錢相關(guān)工作人員參加“2024 年金融機(jī)構(gòu)反洗錢履職人員實(shí)務(wù)專題”在線培訓(xùn)班。
培訓(xùn)共涉及“當(dāng)前反洗錢工作形勢任務(wù)及法規(guī)變化要點(diǎn)、高管人員反洗錢履職要求及典型問題解析、FATF第五輪互評估有關(guān)要求及機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估情況、2023年反洗錢行政處罰分析、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在的主要問題及客戶盡職調(diào)查等核心義務(wù)履職要求解析及實(shí)操”五大模塊。
通過此次培訓(xùn)，提升了高管人員和反洗錢相關(guān)工作人員對反洗錢工作的認(rèn)識，進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，提高反洗錢工作效能，提升反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控水平。(王萬程)
【責(zé)任編輯：DH019】
