向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項違法違規 中國銀行股份有限公司揚州分行被沒(méi)收違法所得并處罰款合計294萬(wàn)余元
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中國銀行股份有限公司揚州分行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；貸款資金用途管控不到位；貸款分類(lèi)不準確；票據和信用證業(yè)務(wù)貿易背景不真實(shí)；滾動(dòng)簽發(fā)銀行承兌匯票虛
據國家金融監督管理總局官網(wǎng)6月18日發(fā)布的《國家金融監督管理總局揚州監管分局行政處罰信息公開(kāi)表(揚金罰決字〔2024〕12號)》顯示，中國銀行股份有限公司揚州分行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；貸款資金用途管控不到位；貸款分類(lèi)不準確；票據和信用證業(yè)務(wù)貿易背景不真實(shí)；滾動(dòng)簽發(fā)銀行承兌匯票虛增存貸款規模；貸款資金轉作保證金。依據《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四十條、第四十七條、第七十四條，《中華人民共和國票據法》第十條，《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條，《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第二十一條、第四十六條，《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》第七條、第十一條，《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》第九條，《個(gè)人貸款管理暫行辦法》第七條、第三十五條，《貸款通則》第二十條及相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規則，國家金融監督管理總局揚州監管分局沒(méi)收違法所得并處罰款合計294.462007萬(wàn)元。
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